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中外天津空运发展股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年3月22日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开,监事会2011年3月11日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事沈晓斌先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托监事会主席苏菊女士代为出席并表决,会议由监事会主席苏菊女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行,
1. 通过了《关于审议公司2010年度监事会工作报告的议案》,并提请公司2010年度股东大会审议。
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
2. 通过了《关于审议公司2010年度财务决算报告的议案》,监事会认为:公司2010年度财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
3. 通过了《关于审议公司2010年度报告全文及摘要的议案》,监事会认为:天津空运公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司2010年度的天津空运经营管理和财务状况;在发表上述意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
4. 通过了《关于审议公司2010年度〈内部控制自我评估报告〉的议案》,监事会认为:公司2010年度《内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。